公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-035
证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会拟换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第十九次会议于2018年10月9日审议并通过：

提名余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，会议应出席董事5人，实际到会董事5人。

会议由董事长余青松先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

邓家青，男，1974年2月出生于广东省梅州市五华县，中国国籍，无境外永久居留权，（工程硕士学历）、（电子信息高级工程师）1993年7月至2011年11月任职广州珠江钢铁公司设备处技术员、工程师、设备主管、高级工程师、处长助理；2011年11月至2017年9月任职广州无线电集团有限公司技术管理部主管、助理、副部长、部长；2017年10月至2017年12月任职广州无线电集团有限公司办公室主任兼技术管理部部

公告编号：2018-035
长、广州广电研究院有限公司副院长；2018年1月至今任职广州海格通信集团股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会

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