公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-033

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司



第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月9日

2.会议召开地点：北京海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日以书面形式送达

5.会议主持人：陈炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会即可终止。





公告编号：2018-033

公司第二届监事会拟提名陈炜、梁群力为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会将选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会。



公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录



北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议



北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会


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