公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-008



证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



关于2018年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年3月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审



议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，由于公司5



位董事中余青松、古苑钦、喻斌、郭虹4位为海格通信派驻董事，



关联董事回避后少于3名，本项议案直接提交公司2017年年度股



东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



关联人 关联交易内容 预计发生金额



广州海格通信集团股份有限公司 借款 不超过1亿元



（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人



广州海格通 广东省广州市高新



信集团股份 23.07亿元 技术产业开发区科 股份有限公司 杨海洲



有限公司 学城海云路88号



（二）关联关系



公告编号：2018-008



广州海格通信集团股份有限公司为公司的控股股东。



三、 关联交易的主要内容



根据公司业务发展需要，预计公司2018年度日常关联交易金



额不超过1亿元。预计关联交易为向广州海格通信集团股份有限公



司借款。



四、 定价依据及公允性



上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易以市场价格为定价依据，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及日常经营的需要，是合理和必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用海格通信的优势，推动公司持续、健康、快速发展。



六、 备查文件目录



第二届董事会第十五次会议决议。



北京摩诘创新科技股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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