公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-071
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临
时股东大会于2017年12月25日审议并通过:
任命谭伟明先生为北京摩诘创新科技股份有限公司监事,任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
4人,持有公司股份88,625,208股,占股份总数的89.41%,会议由
董事长余青松主持。
以上决议表决情况为:
同意股数88,625,208股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
(二)被任命监事情况
公告编号:2017-071
该任命监事谭伟明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查,确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命原因
张红英女士不再担任摩诘创新监事,导致监事会成员人数低于法定人数,现补选谭伟明先生为公司监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
因张红英女士辞去摩诘创新监事职务,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司补选监事1人,补选谭伟明先生为监事。
(二)对公司生产、经营上的影响
谭伟明先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京摩诘创新科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会
决议》
《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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