公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-066

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证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要

程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 25 日下午 3 时

结束时间：2017 年 12 月 25 日下午 5 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 19 日，于股权登记

公告编号：2017-066

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日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在

册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记

日买入公司股票的股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股

东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托

他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于提名郭虹为摩诘创新第二届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：第二届董事会

第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-063） 。

(二) 审议 《关于提名谭伟明先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人

的议案》

详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：第二届监事会

第九次会议决议公告》（公告编号：2017-064）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定

代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手

续。

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委

托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续。

公告编号：2017-066

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 21 日（上午 8:00～11:00；下午 14:00～

17:00）

(三)登记地点:

北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：梁群力

邮政编码：100029

电 话：010-84351783

传 真：010-84351363-8001

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.第二届董事会第十四次会议决议。

2.第二届监事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日


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