公告日期：2017-12-08

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年12月6日



3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园



17A会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨海洲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于董事长及法定代表人变更为余青松先生的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：董事变动公告》（公告编号：2017-061号）及2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于董事长及法定代表人变更的公告》（公告编号：2017-065号）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案无需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。



(二) 审议通过《关于提名郭虹为摩诘创新第二届董事会董事候选人



的议案》



1、议案内容：



由于公司原董事杨海洲先生辞职，公司董事人数低于法定人数，现提名郭虹女士为摩诘创新第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。该议案自股东大会审议通过之日起生效，在此之前杨海洲先生继续履行董事职责。郭虹女士简历如下：



郭虹女士，中国国籍，1967年 5月出生，研究生学历，高级人



力资源管理师，工程师。2017年 7月至今，于四川海格恒通专网科



技有限公司任董事长；2017年 3月至今，于广州海格通信集团股份



有限公司任常务副总经理；2011年12月至今，于海华电子企业（中



国）有限公司任董事、总经理；2006年4月至2017年3月，于广州



海格通信集团股份有限公司曾任总经理助理、副总经理。曾荣获2005



年首届珠三角 100 名最具价值人力资源经理，海格通信“优秀经理



人”、广州无线电集团“十大创新人物”，广东省五一劳动奖章，广东省十项工程竞赛模范科技工作者等荣誉。



公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对郭虹女士进行了是否为失信主体的核查，确认郭虹女士不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。



(三) 审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：2017年第五次



临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-066号）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



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