公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-064
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月5日,书面送达。
2、会议召开时间:2017年12月6日
3、会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园
17A会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议主持人:陈炜
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-064
审议通过《关于提名谭伟明先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容:
由于张红英女士辞去摩诘创新监事职务,公司监事人数低于法定人数,现提名谭伟明先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。该议案自股东大会审议通过之日起生效,在此之前张红英女士继续履行监事职责。谭伟明先生简历如下:
谭伟明先生,中国国籍,1967年 5月出生,研究生学历,会计
师。2017年 9月至今,于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司任
监事会主席;2017年3月至今,于广东海格怡创科技有限公司、海
华电子企业(中国)有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司任监事;2007年 7月至今,于广州海格通信集团股份有限公司任财务总监、董事会秘书。曾任广州无线电集团财务部副部长,广州海格通信集团股份有限公司财务部经理、财务副总监,广电海格房地产监事等职。
公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查,确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
公告编号:2017-064
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会议案表决情况:
本议案尚需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届监事会第九次会议决议。
北京摩诘创新科技股份有限公司
监事会
2017年12月8日
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