公告日期:2017-12-08
公告编号:2017-065
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
关于董事长及法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月6日审议并通过:
选举董事余青松先生为摩诘创新第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人。”公司的法定代表人变更为余青松先生。
本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人,会议由杨海洲先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数
为0票,表决通过。
(二)被任命董事情况
新任董事长余青松先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2017-065
(三)任命原因
因杨海洲先生辞去董事长职务,经公司第二届董事会第十四次会议选举,余青松先生为新任董事长。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
新任董事长余青松原为公司董事,未对公司董事会人数造成影响。
按照《公司法》及《公司章程》的规定,原董事长杨海洲先生辞职导致董事会成员人数低于法定人数,公司将补选郭虹女士为董事,尚需股东大会审议。
(二)对公司生产、经营上的影响
余青松先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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