摩诘创新:2017年第四次临时股东大会决议公告
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2017-09-14 15:57:56
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公告日期:2017-09-14

公告编号:2017-058



证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年9月12日



2、会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A



会议室。



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:董事长杨海洲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号:2017-058



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持



有表决权的股份84,423,528股,占公司股份总数的85.17%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1、议案内容:



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-055)。



2、议案表决结果:



同意股数84,423,528股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》1、议案内容:



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-056)。



公告编号:2017-058



2、议案表决结果:



同意股数84,423,528股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、 备查文件目录



北京摩诘创新科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决







北京摩诘创新科技股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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