公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-053
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,书面送达。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园
17A会议室
4、会议召开方式:通讯
5、会议主持人:陈炜
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-053
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》
1. 议案内容:
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:2017年半年报》
(公告编号:2017-054)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会议案表决情况:
本议案无需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1. 议案内容:
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-055)。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会议案表决情况:
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
公告编号:2017-053
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容:
为提高闲置募集资金的利用效率,增加资金收益,公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。详见公司于2017年8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-056)。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会议案表决情况:
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届监事会第八次会议决议。
北京摩诘创新科技股份有限公司
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