公告日期：2017-08-28

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园



17A会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨海洲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《公司2017年半年度报告》



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：2017年半年报》



（公告编号：2017-054）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案无需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。



(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》1、议案内容：



为提高闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。详见公司于2017年8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司购车的议案》



1、议案内容：



由于公司车牌号“京LM6815”的五座小轿车已经报废，为满足



公司经营管理需要，购买一辆奥迪五座新车，价格在50万元以内（含



购置税、保险费等），车牌号将继续使用“京LM6815”。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案无需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2017年9



月12日召开 2017年第四次临时股东……
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