公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-047



证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年8月2日



3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园



17A会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议主持人：陈炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



公告编号：2017-047



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认使用闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》



1、议案内容：



为提高闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，公司于 2017



年6月27日向交通银行北京东方庄支行申购了如下低风险理财产品：



产品名称：“蕴通财富·日增利”S款



产品类型：保本浮动收益型



产品评级：极低风险产品



理财金额：1.5亿元



申购日期：2017年6月27日



该理财产品可即时赎回。



根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的相关规定，经公司自查，发现未对上述1.5亿元理财产品的购买履行必要的决策及披露程序，因此公司于2017年7月26日立即将该理财产品全部赎回，通过购买该理财产品获取收益共计339,657.53元。现对上述事项进行追认并披露。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



公告编号：2017-047



本议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



第二届监事会第七次会议决议。



北京摩诘创新科技股份有限公司



监事会



2017年8月4日




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