公告日期:2017-06-02
公告编号:2017-040
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月31日
2、会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园
17A会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长杨海洲
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2017-040
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,
持有表决权的股份86,524,368股,占公司股份总数的87.29%。
二、 议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-026号)。
2、议案表决结果:
同意股数86,524,368股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
北京摩诘创新科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议
公告编号:2017-040
北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2017年6月2日
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