公告日期：2017-05-22

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券



北京摩诘创新科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月19日



3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园



17A会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨海洲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于改造公司厂房的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年生产计划，结合生产区域厂房布局空间规划，



发现可安装生产六自由度平台的位置急缺。因2016年公司新租赁一



个办公区，所有部门办公室搬至新的办公区域，目前1号厂房的研发



调试中心闲置。拆除1号厂房内的研发调试中心及二层活动板房可增



加200平米工作区，此区域能够安装两个六自由度电动运动平台测试



台位，其中一个台位可装“1 号工程模拟器”。研发调试中心原值



181,979.37元，净值139,479.31元，二层活动板房原值397,250.54



元，净值313,910.69元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案无需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



(二) 审议通过《制定<利润分配管理制度>的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：利润分配管理制度》（公告编号：2017-036）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



(三) 审议通过《制定<承诺管理制度>的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：承诺管理制度》（公告编号：2017-037）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



(四) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于2017年6月



6日召开 2017年第二次临时股东大会，审议公司第二届第十次董事



会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于2017年5月



22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）



上披露的《摩诘创新：2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告



编号：2017-038）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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