公告日期:2022-03-25
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
由于抗击新冠肺炎疫情需要,部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。
参加现场会议的股东采用现场投票方式表决,参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议
结束后 2 天内邮寄给会议联系人,作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 15 日 10:00。
参加现场会议的股东采用现场投票方式表决,参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人,作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836008 摩诘创新 2022 年 4 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师。
(七)会议地点
北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度公司董事会工作报告》
公司董事会对 2021 年度公司经营及治理情况进行总结,编制《2021 年度公
司董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年度公司监事会工作报告》
公司监事会对 2021 年度公司经营及治理情况进行总结,编制《2021 年度公
司监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度公司财务决算报告及审计报告》
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据;公司管理层编制了财务决算报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。
(四)审议《2022 年度公司财务预算报告》
公司对 2022 年工作进行合理预计,编制了《2022 年度公司财务预算报告》。
(五)审议《2021 年年度报告及摘要》
《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。。详见公司于 2022
年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:2021 年年度报告》(公告编码:2022-003)、《摩诘创新:2021 年年度报告摘要》(公告编码:2022-004)。
(六)审议《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年实现净利润31,399,631.44 元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,上年未分配利润 14,823,905.91 元,提取法定盈余公积金 3,139,963.14 元,公司可供股东分配利润为 43,083,574.21 元。
本次拟分配现金红利 19,999,671.44 元,拟以公司股票股本 99,126,048 股为
基数,向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。