公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-014



证券代码：836002 证券简称：乐蜀网络 主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以电话方式发出



5.会议主持人：王昊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。



监事杨逍因公缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》。





公告编号：2022-014



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2021年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出 2021年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2022 年度财务预算方案。





公告编号：2022-014



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定 2021年度不进行利润分配及资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》议案1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会对2021 年度审计报告出具非标准意见做出专项说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议





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