公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-031
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年9月25日审议并通过:
提名李恒勇为公司董事长,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名李大伟、李霖、徐保东、孔祥乐为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由李恒勇主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事会人员情况
董事长李恒勇持有公司股份20,134,800股,占公司股本的44.74%。不是失信联合惩戒对象。
董事李大伟持有公司股份10,932,600股,占公司股本的24.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事李霖持有公司股份10,932,600股,占公司股本的24.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐保东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-031
董事孔祥乐持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、监事换届的基本情况
(一)职工监事代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月25日审议并通过:
选举张倩公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由何利影主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年9月25日审议并通过:
提名何利影为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名李成文为公司监事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由何利影主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)换届后监事会人员情况
监事会主席何利影持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张倩持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事李成文持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、高级管理人员换届的基本情况
公告编号:2018-031
(一)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年9月25日审议并通过:
任命李大伟为公司总经理,任职期限三年,与第二届董事会一致。
任命李大伟为公司董事会秘书,任职期限三年,与第二届董事会一致。
任命李运举为公司财务负责人,任职期限三年,与第二届董事会一致。
任命郭芳为公司副总经理,任职期限三年,与第二届董事会一致。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由李恒勇主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后高级管理人员情况
总经理李大伟持有公司股份10,932,600股,占公司股本的24.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李大伟……
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