公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-032
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:本公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月13日以电话方式发出
5.会议主持人:李恒勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容:
详见公司2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平www.neeq.com.cn披露的《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-031)。
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司高级管理人员换届选举》议案
1.议案内容:
公司董事会聘任李大伟先生担任总经理职务,兼任董事会秘书职务,任期与第二届董事会一致。
经总经理李大伟提议,公司董事会聘任李运举先生担任财务总监职务,聘任郭芳女士担任副总经理职务,任期与第二届董事会一致。
详见公司2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平www.neeq.com.cn披露的《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开安徽亿源药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年10月18日召开2018年第四次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-032
三、备查文件目录
《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
安徽亿源药业股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。