公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-023
证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券
安徽亿源药业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月22日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-023
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于安徽亿源药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

议案内容：本次股票拟发行不超过1,200万股（含1,200万股），发行价格为4.96-6.82元/股，发行总金额不超过8,184万元人民币（含8,184万元）。详见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022）。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司股票发行相关事宜》议案

议案内容:董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作主管部门所有批复文件的手续办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）本次股票发行涉及的发行对象确定、谈判以及协议签署工作；

（5）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票发行有关的其他事项；

（8）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。


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（三）审议《关于提请股东大会修改〈安徽亿源药业股份有限公司章程〉》议案
议案内容：因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；2.自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。
（二）登记时间：2018年8月22日上午8时至上午9时。
（三）登记地点：本公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：李大伟

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