公告日期：2018-04-24

证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券



安徽亿源药业股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



交易标的为本公司与安徽亿源生物工程有限公司预计发生关联交易，交易标的为关联租赁；本公司与安徽亿源生物工程有限公司、李恒勇、张西真、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司预计发生关联交易，交易标的为关联担保。



(二)关联方关系概述



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；李恒勇系公司实际控制人、董事长；李大伟系公司实际控制人、总经理；李霖系公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；



潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。



(三)表决和审议情况



公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十一次会议，审议



关于预计安徽亿源药业股份有限公司2018年度日常性关联交易的议



案》，因审议该议案的无关联董事不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案需直接提交公司2017年年度股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李恒勇 安徽亳州丰水源小区 - -



李大伟 安徽亳州丰水源小区 - -



李霖 安徽亳州花戏楼小区 - -



张西真 安徽亳州丰水源小区 - -



纪娜 安徽亳州丰水源小区 - -



潘明 安徽亳州花戏楼小区 - -



安徽亿源生物工 安徽亳州华佗镇105国 有限责任公司 李恒勇



程有限公司 道西侧88号



安徽永真堂生物 安徽亳州中国中药材交 有限责任公司 张西真



技术有限公司 易中心



(二)关联关系



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。



三、交易协议的主要内容



1.本公司作为承租人与出租人安徽亿源生物工程有限公司签订了长期租赁协议，租赁房产为办公楼、厂房、仓库及职工宿舍，租赁期限为2011年3月至2031年2月。2018年该协议正在履行期内，本年度租金为150,000.00元。



2、李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司为公司的融资借款提供担保、反担保30,000,000.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易经双方平等协商确定，关联租赁采用市场定价且金额较小，价格公允，关联担保费用为0，公司单方面受益，不存在利用关联关系损害公司及股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述预计产生的关联交易系公司业务发展所必需的，为公司生产经营提供了必备的场所及资源。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循了……
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