公告日期:2018-04-24
公告编号:2018-011
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
关于追认2017年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认2017年度发生的偶发性关联交易。
本公司在徽商银行股份有限公司谯城支行的借款1,700万元,由
安徽亿源生物工程有限公司提供担保,以该公司名下亳谯用(2011)字第 0059 号国有出让土地使用权、房地权证亳字 201106045至201106049号及亳字201401691号的房地产权作为抵押。
(二)关联方关系概述
本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司。
(三)表决和审议情况
2018年4月24日,公司第一届董事会第十一次会议审议了《关
于追认2017年度偶发性关联交易事项的议案》,因关联董事李恒勇、
李大伟、李霖回避表决,出席的非关联董事人数不足3人,根据《公
司章程》等规定,该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。
公告编号:2018-011
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不需要经过有关部门的批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
安徽亿源生物工 安徽亳州华佗镇105国 有限责任公司 李恒勇
程有限公司 道西侧88号
(二)关联关系
本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司。
三、交易协议的主要内容
本公司在徽商银行股份有限公司谯城支行的借款1,700万元,由
安徽亿源生物工程有限公司提供担保,以该公司名下亳谯用(2011)字第 0059 号国有出让土地使用权、房地权证亳字 201106045至201106049号及亳字201401691号的房地产权作为抵押。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易无相关担保费用,不存在损害公司及股东利益情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易系因公司业务发展需要而发生的偶发性关联交
易,有利于公司的日常经营。
公告编号:2018-011
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联担保下借入的款项主要用于公司日常经营,对公司运营和发展能够起到积极的促进作用。公司利益不会通过以上关联担保流出,不会对公司及股东的利益造成实际损害,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
1.《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;2.D-0520170306001号最高额抵押合同;
3.流借字第J-0520170306001号流动资金借款合同。
安徽亿源药业股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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