公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-026
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李恒勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份42,000,000股,占公司股份总数的93.33%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-026
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
2017 年,公司因业务发展需要,关联方安徽亿源生物工程有限
公司为本公司银行贷款提供抵押担保。此议案具体内容详见公司于2017年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://v2.neeq.com.cn)披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.33%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效表决,故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。
三、备查文件目录
《安徽亿源药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
安徽亿源药业股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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