公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-022



证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券



安徽亿源药业股份有限公司



关于偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年3月6日，本公司与安徽亿源生物工程有限公司签订协



议，交易标的为安徽亿源生物工程有限公司为本公司借款提供抵押担保。



本公司向徽商银行股份有限公司谯城支行申请借款1,700万元，



关联方安徽亿源生物工程有限公司为该借款提供抵押担保。



(二)关联方关系概述



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司。



(三)表决和审议情况



2017年8月28日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于



偶发性关联交易事项的议案》，因关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决，导致回避后有表决权的董事不足三人，根据《公司章程》规 公告编号：2017-022



定，该议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不需要经过有关部门的批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



安徽亿源生物工 安徽亳州华佗镇105国 有限责任公司 李恒勇



程有限公司 道西侧88号



(二)关联关系



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司。



三、交易协议的主要内容



2017年3月6日，本公司向徽商银行股份有限公司谯城支行申请



借款1,700万元，关联方安徽亿源生物工程有限公司以其名下亳谯用



（2011）字第0059号国有出让土地使用权、房地权证亳字201106045



至201106049号及亳字201401691号的房地产权为该借款提供抵押担



保，上述资产评估价值为2,856.60万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易系关联方无偿为公司提供抵押担保，不存在损害公司及股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-022



上述关联交易系因公司业务发展需要而发生的偶发性关联交



易，有利于公司的日常经营。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联抵押担保下借入的款项主要用于公司日常经营，对公司运营和发展能够起到积极的促进作用。公司利益不会通过以上关联担保流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依



赖。



六、备查文件目录



1.《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；安徽亿源药业股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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