公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-021
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席基本情况
安徽亿源药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年8月17日以电话通知的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席何利影主持。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》;
议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017
年半年度报告予以汇报。详见公司于2017年8月28日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://v2.neeq.com.cn)披露的《安徽亿源药业股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2017-021
2017-019)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对《安徽亿源药业股份有限公司2017 年半年度报告》进行了认真审核,并发表审核意见如下:
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的规定,未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
三、备查文件目录
1、《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》安徽亿源药业股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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