公告日期:2017-04-25
证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
关于追认2016年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是本次关联交易是追认2016年度发生的偶发性关
联交易。
交易标的为关联担保。
本公司在合肥科技农村商业银行的借款余额400万元,由瀚华担
保股份有限公司安徽分公司和关联方李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保,关联方李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司提供反担保。
(二)关联方关系概述
本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司;公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东;李恒勇系公司实际控制人、董事长;李大伟系公司实际控制人、总经理;李霖系公司股东;张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻;纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻;潘明系公司股东李霖之夫;安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。
(三)表决和审议情况
2017年4月25日,公司第一届董事会第八次会议审议了《关于
追认2016年度偶发性关联交易事项的议案》,因关联董事李恒勇、
李大伟、李霖回避表决,导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二,根据《公司章程》规定,该议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不需要经过有关部门的批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李恒勇 安徽亳州丰水源小区 - -
李大伟 安徽亳州丰水源小区 - -
李霖 安徽亳州花戏楼小区 - -
张西真 安徽亳州丰水源小区 - -
纪娜 安徽亳州丰水源小区 - -
潘明 安徽亳州花戏楼小区 - -
安徽亿源生物工 安徽亳州华佗镇105国 有限责任公司 李恒勇
程有限公司 道西侧88号
安徽永真堂生物 安徽亳州中国中药材交 有限责任公司 张西真
技术有限公司 易中心
(二)关联关系
本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司;公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东;李恒勇系公司实际控制人、董事长;李大伟系公司实际控制人、总经理;李霖系公司股东;张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻;纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻;潘明系公司股东李霖之夫;安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。
三、交易协议的主要内容
2016年本公司向合肥科技农村商业银行借款400万元,由瀚华担
保股份有限公司安徽分公司、李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保,其反担保措施为:由李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司提供保证担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易系关联方无偿为公司提供反担保,不存在损害公司及股东利益情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易系因公司业务发展需要而发生的偶发性关联交
易,有利于公司的日常经营。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联担保下借入的款项主要用于公司日常经营,对……
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