公告日期：2017-04-25

证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券



安徽亿源药业股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是本次关联交易是追认2016年度发生的偶发性关



联交易。



交易标的为关联担保。



本公司在合肥科技农村商业银行的借款余额400万元，由瀚华担



保股份有限公司安徽分公司和关联方李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保，关联方李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司提供反担保。



(二)关联方关系概述



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；李恒勇系公司实际控制人、董事长；李大伟系公司实际控制人、总经理；李霖系公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。



(三)表决和审议情况



2017年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于



追认2016年度偶发性关联交易事项的议案》，因关联董事李恒勇、



李大伟、李霖回避表决，导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二，根据《公司章程》规定，该议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不需要经过有关部门的批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李恒勇 安徽亳州丰水源小区 - -



李大伟 安徽亳州丰水源小区 - -



李霖 安徽亳州花戏楼小区 - -



张西真 安徽亳州丰水源小区 - -



纪娜 安徽亳州丰水源小区 - -



潘明 安徽亳州花戏楼小区 - -



安徽亿源生物工 安徽亳州华佗镇105国 有限责任公司 李恒勇



程有限公司 道西侧88号



安徽永真堂生物 安徽亳州中国中药材交 有限责任公司 张西真



技术有限公司 易中心



(二)关联关系



本公司与安徽亿源生物工程有限公司同为实际控制人李恒勇、李大伟共同控制下的公司；公司股东李霖同为安徽亿源生物工程有限公司股东；李恒勇系公司实际控制人、董事长；李大伟系公司实际控制人、总经理；李霖系公司股东；张西真系公司实际控制人、董事长李恒勇之妻；纪娜系公司实际控制人、总经理李大伟之妻；潘明系公司股东李霖之夫；安徽永真堂生物技术有限公司系张西真、纪娜控制下的公司。



三、交易协议的主要内容



2016年本公司向合肥科技农村商业银行借款400万元，由瀚华担



保股份有限公司安徽分公司、李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司提供担保，其反担保措施为：由李恒勇、张西真、安徽亿源生物工程有限公司、李大伟、纪娜、李霖、潘明、安徽永真堂生物技术有限公司提供保证担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易系关联方无偿为公司提供反担保，不存在损害公司及股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系因公司业务发展需要而发生的偶发性关联交



易，有利于公司的日常经营。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联担保下借入的款项主要用于公司日常经营，对……
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