公告日期：2017-04-25

证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券



安徽亿源药业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日9时



结束时间：2017年5月19日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：本公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年年度报告及年报摘要》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2017年4月25日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://v2.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）及《安徽亿源药业股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）。



（二）审议《公司2016年年度董事会工作报告》



议案内容：公司董事长李恒勇代表董事会汇报2016年度董事会



工作情况，对2016年经营情况进行总结、分析，并对2017年董事会



工作计划进行汇报。



(三)审议《2016年年度监事会工作报告》



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



(四)审议《2016年年度财务决算报告》



议案内容：对2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重



要财务指标进行分析说明。



(五)审议《2017年年度财务预算报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



(六)审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》



议案内容：公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。



(七) 审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据公司业务发展需要及生产经营的需要，公司对2017年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于2017年4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。 （八）审议《关于2016年关联方资金占用专项报告的议案》 议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。内容详见公司于2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-011）。



（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。