公告日期：2017-04-25

证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券



安徽亿源药业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月25日9时在公司会议室召开，会议通知于2017年4月10日以电话通知的形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李恒勇主持。本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：



（一）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》，并提交



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2017年4月25日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://v2.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）及《安徽亿源药业股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）。



表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年年度董事会工作报告》，并提交股东



大会审议。



议案内容：公司董事长李恒勇代表董事会汇报2016年度董事会



工作情况，对2016年经营情况进行总结、分析，并对2017年董事会



工作计划进行汇报。



表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》。



议案内容：公司总经理李大伟从公司2016年经营目标完成情况、



公司生产工作、管理工作、销售工作开展情况、股份制改造及申请挂牌工作、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司2016年的运营情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016 年年度财务决算报告》，并提交股东大会



审议。



议案内容：对2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重



要财务指标进行分析说明。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2017 年年度财务预算报告》，并提请公司股东



大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》，并



提交股东大会审议。



议案内容：公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(七) 审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展需要及生产经营的需要，公司对2017年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于2017年4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。 表决结果：同意2票，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决，导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二，故该议案直接提交公司2016年年度股东大会审……
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