公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-037

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
六次会议于 2022 年 12 月 28 日召开，审议并通过《关于调整董
事会成员》的议案。

提名张悦昕先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事刘渤先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事

公告编号：2022-037

会人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，
提名张悦昕先生为公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

张悦昕，男，1997 年 9 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居住

权，初级会计师，注册会计师。2020 年毕业于河北经贸大学经济管

理学院，本科学历。2020 年 10 月至 2021 年 11 月期间在河北松赫

再生资源股份有限公司工作，任会计一职。2021 年 12 月起，任邢
台松赫环保科技有限公司财务经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，将会促进公司生产经营工
作。
三、 备查文件


公告编号：2022-037

《河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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