公告日期：2022-12-01

北京德恒律师事务所

关于河南泽衡环保科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033


目 录


释 义...... 2
一、本次重组的方案...... 5
二、本次交易的批准与授权...... 7
三、本次交易的实施情况...... 7
四、本次重组相关协议及承诺事项的履行情况...... 8
五、本次交易的信息披露情况...... 9
六、本次交易的后续事项...... 9
七、结论性意见...... 9

释 义

在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
泽衡环保/公司/公 指 河南泽衡环保科技股份有限公司
众公司/转让方
交易对方/若衡科 指 河南若衡科技有限公司
技/受让方

新郑泽衡 指 新郑市泽衡水务有限公司

荥阳泽衡 指 荥阳市泽衡环保水务有限公司

河南定方 指 河南定方市政工程有限公司

新郑泽衡、荥阳泽衡及河南定方三家公司合称为标的公
标的公司 指

司

标的资产 指 公司所持有的新郑泽衡 100%股权、荥阳泽衡 100%股权
及河南定方 100%股权的合称

本次重组/本次交 泽衡环保向若衡科技转让新郑泽衡 100%股权、荥阳泽衡
指 100%股权及河南定方 100%股权，且若衡科技全部以现
易/本次股权转让 金支付转让对价

就标的资产转让事宜，公司与若衡科技分别签署的《股
《股权转让协议》 指

权转让协议》

本所 指 北京德恒律师事务所

本所出具的《关于河南泽衡环保科技股份有限公司重大
本法律意见 指

资产出售暨关联交易实施情况的法律意见》

《河南泽衡环保科技股份有限公司重大资产出售暨关联
《重组报告书》 指

交易之重大资产重组报告书》

《公司章程》 指 现行有效的《河南泽衡环保科技股份有限公司章程》

评估基准日 指 对标的资产进行评估的基准日，即 2022 年 4 月 30 日

标的资产的交割 指 转让方将标的资产登记于若衡科技名下的行为

标的公司全部股权经工商变更登记至股权受让方名下之
权益交割日 指

日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》


《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产
《重组业务细则》 指

重组业务细则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统

中国现行有效的法律、法规、行政规章或其它具有普遍
法律法规 指

法律约束力的规范性文件

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本法律意见中部分所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。


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关于河南泽衡环保科技股份有限公司

重大资产出售暨关联交易实施……
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