公告日期:2020-05-26
证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源
随锐科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场结合通讯方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长舒骋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股
份总数 185,882,854 股,占公司有表决权股份总数的 98.2648%。(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 12 人,出席 12 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》;
1、议案内容:
公司已于2020 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告(2020-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 185,882,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》;
1、议案内容:
公司已于2020 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告(2020-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 185,882,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》;
1、议案内容:
公司已于2020 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告(2020-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 185,882,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》;
1、议案内容:
公司已于2020 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告(2020-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 185,882,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度权益分派方案》;
1、议案内容:
公司已于2020 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告(2020-032),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 185,882,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;……
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