公告日期：2020-05-12

证券代码：8335990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司



关于 2020 年第一次定向发行说明书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。



一、基本情况



随锐科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月

14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年

第一次股票定向发行说明书》。公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股

份转让系统官网披露了公司《2019 年年度报告》。公司根据最新的财务报告及年度报告更新了定向发行说明书中引用的财务数据等部分，本公司对《2020 年第一次股票定向发行说明书》进行了修订。



现就修订内容进行说明，列示如下：



二、修订的具体内容



（一）根据 2019 年度的财务数据，将“一、基本信息”之“（四）公司近两年主要财务数据和指标”和“（五）主要财务数据和指标变

动分析说明”进行了修订更新，同时将 2018 年 12 月 31 日的公司的

速动比率由 3.51 修订为 3.00。



（二）根据公司股东大会股权登记日（2020 年 4 月 20 日）的股

东名册中的股权人数，对下列数据进行了更新。





（1）对定向发行说明书之“二、发行计划”之“（十一）本次发行是否需要经中国证监会核准”以下描述进行了更新：



修订前：



截至2020年3月10日，公司现有股东66名，本次新增股东1人，预计本次发行后股东人数不超过200人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。



修订后：



截至本次股票发行的股权登记日（2020年4月24日），公司现有股东72名，本次新增股东1人，预计本次发行后股东人数不超过200人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。



（2）对定向发行说明书之“四、本次发行对申请人的影响”之“（一）本次定向发行对公司经营管理的影响”以下描述进行了更新：

修订前：



2、对股东结构的影响



截至 2020 年 3 月 10 日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股

东名称、持股数量及持股比例情况如下：



序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%）



1 舒骋 43,440,873 22.9645



2 共青城东方维港创新投资中心（有限 19,806,335 10.4704



合伙）



3 中移资本控股有限责任公司 19,006,164 10.0474



4 北京融通高科资本管理中心（有限合 13,989,813 7.3956



伙）



5 共青城天元启迪创新投资中心(有限 13,078,258 6.9137



合伙)



6 共青城水木清科创新投资中心（有限 10,087,527 5.3327





合伙）



7 佰昌科技服务（天津）有限公司 9,246,000 4.8878



8 李思佳 7,783,880 4.1149



9 青海坚垒矿业投资管理有限责任公司 7,706,608 4.0740



10 冯文澜 7,092,303 3.7493



合计 151,237,761 79.9503



本次股票发行前，公司股本为 189,165,164 股，舒骋和李思佳为夫妻关系，两人合计持有随锐科技 27.0794%的股权并通过其控制的金驰骋、随锐投资间接持有随锐科技 1.5584%的股权，同时舒骋通过东方维港、天元启迪、水木清科间接控制随锐科……
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