公告日期：2020-04-30

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股

份总数 185,882,854 股，占公司有表决权股份总数的 98.2648%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第一次股票发行定向发行说明书的议案》；



1、议案内容：



公司已于2020 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 88,737,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



议案内容涉及关联事项，关联股东舒骋、李思佳、共青城东方维港创新投资中心(有限合伙)、共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙)、共青城水木清科创新投资中心(有限合伙)、随锐（北京）投资

管理有限公司、金驰骋（北京）投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》；



1、议案内容：



公司已于2020 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 185,882,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署〈随锐科技集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》；



1、议案内容：



公司已于2020 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：

同意股数 185,882,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署<股份认购事宜之补充协议>的议案》；



1、议案内容：



公司已于2020 年4月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 88,737,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



议案内容涉及关联事项，关联股东舒骋、共青城东方维港创新投资中心(有限合伙)、共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙)、共青城水木清科创新投资中心(有限合伙)、……
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