公告日期:2020-04-29
证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源
随锐科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合
方式召开。
部分股东由于自身原因可能无法到场,故本次会议降采样现场加
通讯的方式相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835990 随锐科技 2020 年5 月20 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所孟为、王腾律师。
(七)会议地点
随锐科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七
次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(二)审议《2019 年年度报告及摘要》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(四)审议《2020 年度财务预算报告》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(五)审议《2019 年度权益分派方案》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(六)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(七)审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(八)审议《随锐科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(九)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
议案内容详见公司于 2020 年4月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-025。
(十)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
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