公告日期：2020-04-13

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司



第二届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

1.议案内容：



因公司业务发展及项目拓展需求，现拟与上海博越海汇实业有限公司共同投资设立深圳随锐智云科技有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。其中，随锐科技集团股份有限公司出资 550 万元，占该公司注册资本的 55%；上海博越海汇实业有限公司出资 450 万元，占该公司注册资本的 45%。



具体内容详见公司 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：



为引进和集合行业优秀解决方案、汇集全国 5G 应用的人才与技

术，进而吸引与 5G 应用相关的社会资金参与宁夏及西北五省的信息化建设，促进公司的业务发展，完善公司战略产业布局，公司拟在宁夏银川市设立全资子公司宁夏随锐科技有限公司，投资金额为 1000

万元。



具体内容详见公司 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》；

1.议案内容：



为加强公司的核心技术能力，提升公司整体解决方案能力，完善公司产业布局，带来新的增长空间，公司拟通过直接投资的方式对北京云科安信科技有限公司进行投资，投资总额为人民币 1500 万元。本次投资完成后，公司将持有北京云科安信科技有限公司20%的股权。

具体内容详见公司 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 1 票。



反对/弃权原因：本议案中，董事向绪宏先生出于对该投资议案的审慎态度表示反对；董事李巍屹先生以同样理由弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资暨对参股公司增资的议案》；1.议案内容：



为促进公司的业务发展，完善公司战略产业布局，以期更好地实现公司经营目标，公司拟对参股公司深圳市氮氧科技有限公司进行总额不超过 1000 万元人民币的增资。



具体内容详见公司 2020 年4 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资暨对参股公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：本议案中，董……
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