公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-007



证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日



2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）



公告编号：2020-007



共 24 人，持有表决权的股份 185,883,854 股，占公司有表决权股份总数的 98.2654%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 176,637,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东佰昌科技服务（天津）有限公司主动回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》议案

1.议案内容：



公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：





公告编号：2020-007



同意股数 176,637,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东佰昌科技服务（天津）有限公司主动回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 157,631,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.8012%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 28,252,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.1988%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

1.议案内容：





公告编号：2020-007



公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 157,631,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.8012%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 28,252,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.1988%。

3.回避表决情况



本议……
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