公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-058

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源
随锐科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长舒骋先生
6.会议列席人员：监事会全体成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2019-058

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》；
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-058

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

随锐科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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