公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-007

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305

3.会议召开方式：现场会议，书面表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜志坚

6.会议列席人员：监事：夏强、林镜秋、谢振东；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素风；合规负责人：郭俏丽；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公 司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作计划的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-007

同意 2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作计划

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、广汽埃安、大圣科
技、广爱经纪签订统一交易协议的议案》
1.议案内容：

同意与广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、广汽埃安、大圣科技、广爱经 纪签订统一交易协议。本次拟签订的协议为框架性协议，公司将在后续业务开 展过程中根据实际情况履行相应程序后签署具体合同/协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、黄智雄、郑新回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于高级管理人员任期制契约化签约事项的议案》
1.议案内容：

同意高级管理人员任期制契约化签约事项。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议题关联董事郑新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-007

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更首席投资官的议案》
1.议案内容：

同意免去郑新先生首席投资官职务。聘任屈海文先生为公司首席投资官， 任期自董事会审议通过次日起，至第四届董事会任期届满，与第四届董事会任 期相同。首席投资官任命情况需向国家金融监督管理总局广东监管局报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议题关联董事郑新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于权益市场波动对公司资产负债匹配状况影响评估的议案》1.议案内容：

同意权益市场波动对公司资产负债匹配状况影响评估

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 众诚保险……
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