公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-028
证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:广州市广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305 会议室
3.会议召开方式:现场会议,书面表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杜志坚
6.会议列席人员:监事:夏强、林镜秋、谢振东;副总裁:屈海文、牛
鹏、伏勇维;董事会秘书:李素风;合规负责人:郭俏丽;总精算师:汪华;审计责任人:曹晓润
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公 司 章程》的规定,董事会作出的决议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》
公告编号:2023-028
1.议案内容:
同意 2022 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年上半年消费者权益保护工作情况报告>的议案》1.议案内容:
同意《2023 年上半年消费者权益保护工作情况报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
同意《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<总裁郑新任中审计报告>的议案》
1.议案内容:
同意关于《总裁郑新任中审计报告》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议题关联董事郑新回避表决。
公告编号:2023-028
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于风险管理方案相关指标情况处理的议案》
1.议案内容:
同意风险管理方案相关指标情况处理。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)听取《关于 2023 年一季度保险消费投诉情况的报告》
本议题无需表决。
(七)听取《关于 2023 年二季度内部审计工作开展情况的报告》
本议题无需表决。
(八)听取《关于 2023 年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》
本议题无需表决。
三、备查文件目录
众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
众诚汽车保险股份有限公司
董事会
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