公告日期:2023-05-30
公告编号:2023-021
证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:广州市广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305 会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杜志坚
6.会议列席人员:监事:夏强、林镜秋、谢振东;总裁:郑新;副总裁:屈海文、牛鹏、伏勇维;合规负责人:郭俏丽;董事会秘书:李素风;总精算师:汪华;审计责任人:曹晓润
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定,董事会作出的决议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-021
(一)审议通过《关于<2022 年资产负债管理年度分析报告>的议案》
1.议案内容:
同意《2022 年资产负债管理年度分析报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<“十四五”发展规划(中期调整)>的议案》
1.议案内容:
同意“十四五”发展规划中期调整。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<绿色金融工作报告>的议案》
1.议案内容:
同意绿色金融工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)听取《关于 2022 年第四季度公司风险综合评级结果的报告》
本议题无需表决。
公告编号:2023-021
(五)听取《关于 2023 年一季度内部审计工作开展情况的报告》
本议题无需表决。
(六)听取《关于公司原董事长蔡杰同志离任审计情况的报告》
本议题无需表决。
三、备查文件目录
众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
众诚汽车保险股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
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