公告日期:2023-04-27
证券代码:835987 证券简称:众诚保险 主办券商:申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司
关于召开 2022 年年度(总第 46 次)股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度(总第 46 次)股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
通过视频、电话方式参会的,视为现场出席。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日 14:00-15:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),但根据监管机构相关规定不享有表决权的除外。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835987 众诚保险 2023 年 5 月 19 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排:
本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师将出席见证。
(七)会议地点
广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 15 楼
二、会议审议及报告事项
(一)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
(二)审议《关于 2022 年利润分配方案的议案》
议案内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
(三)审议《关于<2022 年度董事履职报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。
(四)审议《关于<2022 年度独立董事尽职报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。
(五)审议《关于<2022 年度监事履职报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。
(六)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。
(七)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》。
(八)审议《关于<2022 年度关联交易专项报告>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。
(九)审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
(十)审议《关于 2023 年财务预算的议案》
议案内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
(十一)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易金额的议案》
议案内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为广州汽车集团股份有限公司、广汽零部件有限公司、广汽商贸有限公司。
(十二)审议《关于<2023-2025 年资本规划>的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国……
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