公告日期:2018-03-02
公告编号:2018-009
证券代码:835986 证券简称:ST泰壹 主办券商:申万宏源
重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议的通知以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由张莉雪董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议; 公司2016年度财务审计机构为众华会计师事务所事务所(特殊普通合伙),公司董事会经过慎重研究后,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计机构。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大
会的议案》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
公告编号:2018-009
公司《第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司
董事会
2018年3月2日
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