公告日期：2024-08-14

中信建投证券股份有限公司关于

唐山海泰新能科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新能部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海
泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司存储于渤海银行北京德胜门支行的募集资金已按照规定使用完毕，并于
2023 年 6 月 28 日完成募集资金专户注销手续，该募集资金专户注销后，公司与

中信建投证券股份有限公司、渤海银行北京德胜门支行签署的《募集资金专户存

储三方监管协议》相应终止。

根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布的《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第 9 号——募集资金管理》第八条规定，重新起草了《募集资金专户

存储三方监管协议》，截至 2023 年 11 月 28 日，已完成新《募集资金专户存储

三方监管协议》的签署。

二、募投项目使用募集资金进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金累计使用情况具体如

下：

单位：万元

募集资金计划投资 累计投入募集资金 投入进度
序号 募集资金用途 总额 金额 （%）

（调整后）（1） （2） （3）=（2）/
（1）

1 2GW 高效 HJT 光伏组件研 30,000.00 12,553.63 41.85%
发及产业化项目

2 研发实验中心扩建项目 5,000.00 663.40 13.27%

3 偿还银行贷款 6,500.00 6,500.00 100%

4 补充流动资金 139.05 139.05 100%

5 10GWTopCon高效光伏电池 10,000.00 - 0%
项目

合计 - ……
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