公告日期：2019-05-09

北京明天动力科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-001)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



公司在不超过人民币2000万元（含2000万）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品。在上述额度内可循环使用。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，决定2018年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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