公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-027

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：安信证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-027

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835983 诺博教育 2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1210 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广、技术服务、技术培训；翻译 服务；教育咨询（不含中介）；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；产品设计；销售计算机、 软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、 玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、 其他软件开发（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，出版物零售、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：经依法登记，公司的经营范围 为：技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广、技术服务、技术培训；翻译 服务；教育咨询（不含中介）；经济贸 易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；产品设计；销售计算机、 软件及辅助设备、日用品、文化用品、 体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺 织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、 玩具、家具、厨房用具、自行开发后的 产品、出版物零售、工程设计、基础软 件开发、支撑软件开发、应用软件

公告编号：2022-027

开发、 其他软件开发，托育服务（以工商局核定为准）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户 卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示……
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