公告日期：2017-04-21

证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天戈通信科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份68,988,751股，占公司股份总数的93.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 68,988,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



(四)审议通过《关于公司 2016 年度实际发生关联交易的议



案》



1.议案内容



对公司 2016 年度实际发生的关联交易进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 2,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本项议案涉及关联交易事项，股东刘勇和天津市享万佳企业管理中心（有限合伙）已回避表决。



(五)审议通过《调整原<关于公司2016年度利润分配方案的



议案>的议案》



1.议案内容



考虑到公司战略规划、发展布局及通信运营商未来5G业务的启



动建设，公司董事会从发展全局角度考虑，拟将原《关于公司 2016



年度利润分配方案的议案》中“向全体股东每10股派1.50元（含税）



人民币现金”调整为“向全体股东每10股派1.30元（含税）人民币



现金”。



调整后新的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》内容为：



公司拟以现有总股本73,547,500股为基数，向全体股东每10股



派1.30元（含税）人民币现金，合计发放现金股利9,561,175.00元；



公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计



转增股本14,709,500 股（每股面值1元）。公司完成本次权益分派



后，总股本将增至88,257,000股（最终以中国证券登记结算有限责



任公司确认数为准）。



2.议案表决结果：


……
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