公告日期：2017-03-30

证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天戈通信科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月13日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,并提



交公司股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提交



公司股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（四）审议通过《关于公司2016年度实际发生关联交易的议案》,并



提交公司股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提交



公司股东大会审议；



议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟进行利



润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016



年度《审计报告》，截至 2016年 12月 31 日止，公司的总股本为



73,547,500股，公司累计未分配利润为人民币11,603,437.53元，公司



资本公积为人民币14,829,962.26 元。公司拟以现有总股本73,547,500



股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税）人民币现金，合计



发放现金股利 11,032,125.00 元；公司拟以资本公积金转增股本，向



全体股东每10股转增2股，合计转增股本14,709,500 股（每股面值



1元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至88,257,000股（最



终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提



交公司股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（七）审议通过《关于公司2016年度财务报表审计报告对外报出的



议案》；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（八）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要对外报出的议案》，



并提交公司股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（九）审议通过《关于披露<信息披露管理办法>的议案》；



议案内容：《信息披露管理办法》已于2015年5月31日天津市



天戈通信科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议通过。现根据全国中小企业股份转让系统的要求，向全国中小企业股份转让系统公司报备并披露公司《信息披露管理办法》。



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（十）审议通过《关于<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（十一）审议通过《关于公司更改公司章程相关条款议案》，并提交公司股东大会审议；



议案内容：由于公司资本公积转增股本，总股本将增至88,257,000



股（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准），故需修改公司章程：



第一章第五条



公司注册资本为人民币 7354.75 万元。



变更为：公司注册资本为人民币 8825.70 万元。



第三章第十九条



公司股份总数为73,547,500股，均为普通股。



变更为：公司股份总数为88,2……
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