公告日期：2017-01-16

证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天津市天戈通信科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份70,822,500股，占公司股份总数的96.29%。



二、议案审议情况



1



/



5



(一)审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司名称变更的议案》



1.议案内容



为更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，充分体现公司经营范围和主营业务特征，公司名称由“天津市天戈通信科技股份有限公司”拟变更为“天戈通信科技股份有限公司”，此次变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。



2.议案表决结果：



同意股数70,822,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



(二)审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司变更经营范围的议案》



1.议案内容



由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，变更前公司经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，2



/



5



通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统设计、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”更改后经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统研发、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护；多功能信息能源系统平台研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。



2.议案表决结果：



同意股数70,822,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。