公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：835977 证券简称：西拓电气 主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：万元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 5,000 1,500 公司经营需要

合计 - 5,000 1,500 -

（二） 基本情况


公告编号：2020-003

1、 赵新，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号，公司董事长、总经理；
2、 高燕，赵新之配偶，住所：陕西省西安市莲湖区丰登路 97 号公寓二号；

3、 曹秀萍，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；

4、 刘京辉，曹秀萍之配偶，住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 24 号 6 号楼；
5、 陈彬，住所：陕西省西安市雁塔区科技路 209 号新西蓝小区，公司董事、副总
经理；

6、 任美丽，住所：陕西省西安市雁塔区江林新城小区，公司董事会秘书、财务总
监。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议，审议了《关于 2020 年日常性
关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵新、陈彬
回避表决，该议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业 交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允 合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司的银行借款提供担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二） 对公司的影响

1、 上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而
进行的预计。

2、 上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交
易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在

公告编号：2020-003

损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、 上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将
不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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