公告日期：2017-12-12

证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款1,000



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款3,000



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



(二)关联方关系概述



1、石家庄华莹玻璃制品有限公司注册资本2,855万元，其中



杨明华出资2,794.52万元，占出资总额的97.88%，为公司实际控



制人杨明华女士实际控制的公司，本次担保构成了公司的关联交易；



2、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司60.4%



的股权，本次交易构成了公司的关联交易；



3、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司的董事、实际控制人，持有公司5.6876%的股权，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



董事会审议《关联交易的议案》，表决情况：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士回避表决，无关联关系的董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



否



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



石家庄华莹玻璃 河北省平山县回舍镇北 私营 杨明华



制品有限公司 望楼村



杨明华 河北省平山县冶河明珠 - -



小区



赵中科 河北省平山县冶河明珠 - -



小区



(二)关联关系



1、石家庄华莹玻璃制品有限公司注册资本2,855万元，其中杨



明华出资2,794.52万元，占出资总额的97.88%，为公司实际控制



人杨明华女士实际控制的公司；



2、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司60.40%



的股权；



3、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司的董事、实际控制人，持有公司5.6876%的股权。



三、交易协议的主要内容



1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款350万



元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款1,000



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款3,000万



元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易为无偿担保，不涉及定价依据及公允性问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司业务的独立性没有影响，不会影响公司的生产经营。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



以上关联交易能够保证公司顺利完成贷款审批手续，为公司资金周转提供了保障。



(……
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