公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-041



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年12月7日通知，2017年12月 10 日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨明华女士主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下决议:（一）审议《关联交易的议案》



议案内容：详见公告编号：2017-043《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关联交易的公告》，本议案需提交公司股东大会审议通过。



表决结果：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，无关联董事人数不足3人，此议案直接提交股东大会进行审议。 （二）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



议案内容：详见公告编号：2017-042《预计2018年日常性关联交易



的预案公告》，本议案需提交公司股东大会审议通过。



表决结果：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，无关联董事人数不足3人，此议案直接提交股东大会进行审议。 (三)审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。议案内容：上述议案需提交股东大会审议通过。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、 备查文件目录



《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



特此公告。



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



董事会



2017年12月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。